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零陵区处非办成功处置一起非法集资行为

来源:零陵区处非办 作者:彭志坚 编辑:郑志祥 2021-11-25 15:28:22
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红网时刻11月25日讯(通讯员 彭志坚)近日,零陵区打击和处置非法集资工作领导小组办公室接群众举报,深圳战狐网络科技有限公司、零陵区潮牌数码家电在零陵区波波新天地大肆发展客户进行网络充值活动,涉嫌非法集资。零陵区处非办立即牵头市场监督、公安部门进行调查。经调查发现,战狐公司开发了一个网络购物APP,公开宣称充值兑换购物积分并可返利,返利比例高达50%,明显违背市场经济规律。该公司以充值换积分并高额返利的形式吸收公众资金的行为已涉嫌违反《防范和处置非法集资条例》的相关规定。

零陵区处非办根据《条例》按程序审批后决定行政立案调查,立即下达《限期改正通知书》,同时对涉案人员立即做出相关行政处置,并根据《条例》相关管辖权的规定将该非法集资风险线索反馈给深圳市龙华区地方金融管理局。店主雷某已在区处非办和徐家井市场监督管理所的监督下,将涉案金额全部退赔到位。

自2021年5月1日国务院《防范和处置非法集资条例》实施以来,零陵区处非办的这次执法活动是根据《条例》和《湖南省地方金融监督管理行政执法程序》规定,首次以打击非法集资牵头部门的身份依法开展的执法活动并成功处置,切实贯彻了《条例》打早打小的核心思想,为今后全省处非牵头部门提供了首例行政处置案例借鉴。

来源:零陵区处非办

作者:彭志坚

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